제72기 정기주주총회 소집통지
게시일 2023.03.07
제72기 정기주주총회 소집통지
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제365조와 정관 제20조 및 제21조의 규정에 의거하여 아래와 같이 제72기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
“ 아 래 ”
1. 일 시 : 2023년 3월 22일 (수) 오전 9시
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 강남대로 542, 영풍빌딩 별관 회의실
3. 회의목적사항
1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고, 최대주주등과의 거래내용 보고
2) 부의안건
제1호 의안 : 제72기(2022.01.01. ~ 2022.12.31.)연결 재무제표 및 별도 재무제표
(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 (1주당 배당액 : 10,000원)
제2호 의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 의안 : 박영민 사내이사
제2-2호 의안 : 심일선 사외이사
제2-3호 의안 : 박정옥 사외이사
제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (박병욱 감사위원/사외이사)
제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
제4-1호 의안 : 심일선 감사위원
제4-2호 의안 : 박정옥 감사위원
제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 (15억원)
4. 의결권 행사 방법에 관한 사항
당사는 한국예탁결제원을 통한 의결권 대리행사를 하실 수 없습니다. 주주님께서는 의결권을 직접 또는 위임장에 의거 간접행사 하실 수 있습니다.
5. 경영참고사항
상법 제542조의4에 의거 주주총회 소집의 통지 및 공고사항을 당사의 본점 및 한국예탁결제원에 비치하고 금융위원회, 한국거래소에 공시하였으니 참조하시기 바랍니다.
감사보고서 및 사업보고서는 주주총회 1주전까지 당사 홈페이지(https://www.ypzinc.co.kr)에 게재 예정이오니 참조하시기 바랍니다.
6. 전자투표에 관한 사항
당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 주주총회에서 활용하기로 결의하였고,
이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에
따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
가. 전자투표 시스템 주소
- 인터넷:「https://evote.ksd.or.kr」/ 모바일: 「https://evote.ksd.or.kr/m」
나. 전자투표 기간 : 2023년 3월 12일 9시 ～ 2023년 3월 21일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)
다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사
- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능 인증서 한정)
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
7. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.
8. 주주총회 참석시 준비물
• 본인참석 - 신분증
• 대리인참석 - 위임장(인감날인, 인감증명서첨부), 대리인신분증
9. 코로나19 관련 안내사항
코로나19 확산에 따라 감염 위험성을 낮추기 위해 당사에서 제공하고 있는 전자투표를 적극 활용하여 의결권을 행사하여 주시길 권유 드립니다.
주주총회장 입장 전 발열, 호흡기 이상 증상이 있으신 주주님은 주주총회장 출입을 자제하여 주시기 바라며, 질병관리청의 지침에 따라 주주총회장 내 마스크 착용을 적극 권고 드립니다.
10. 기타사항 : 주주총회 기념품 지급이 없음을 양해하여 주시기 바랍니다.
2023년 03월 07일
(주)영풍 대표이사 부사장 박영민(직인생략)