지배구조
이사회구성
이사회는 회사의 업무집행에 관한 의사결정기구로서 주주와 이해관계자의 이익을 반영하여 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 감독하고 의결하는 역할을 수행합니다. 영풍의 이사회는 다양성과 전문성을 기반으로 구성되어 있으며, 경영진에 대한 감독 기능을 수행하고 주주권익보호를 위해 이사회 및 이사회 내 위원회를 운영하고 있습니다. 영풍의 이사회는 사내이사 2인, 사외이사 4인, 총 6인으로 구성되어 있으며, 이사회 전체 구성원의 과반수 이상이 사외이사로 구성되어 있고, 이사회 내 총 2개의 위원회(사외이사후보추천위원회, 감사위원회)를 설치 운영하고 있습니다. 또한, 당사는 2022년 여성 사외이사를 선임하여 다양성을 확보하고자 노력하고 있으며 다양한 배경과 전문성을 갖춘 인력으로 구성하여 균형 잡힌 의사결정 체계를 구축하고 있습니다.
| 구분 | 성명 | 성별 | 직책 | 재직기간(월) | 임기만료예정일 | 전문 분야 | 주요경력 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사내이사 | 김기호 | 남 |
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2 | 2027.03.27 | 경영 |
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| 권홍운 | 남 |
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2 | 2026.03.27 | 재무, 회계 |
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| 사외이사 | 박병욱 | 남 |
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62 | 2026.03.27 | 경영, 회계, 세무(공인회계사) |
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| 박정옥 | 여 |
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38 | 2026.03.27 | 사회공헌 |
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| 최창원 | 남 |
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14 | 2026.03.27 | 행정, 환경 |
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| 전영준 | 남 |
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2 | 2026.03.27 | 법률, 재무 |
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상생경영 추진 전략
영풍은 주주가치를 제고하고 이해관계자의 권익을 보호하기 위해 투명하고 건전한 지배구조 확립에 힘쓰고 있습니다. 이를 위해 다양성, 전문성, 독립성을 갖춘 이사회를 구성하여 균형잡힌 의사결정을 유도하고, 이사회 내 위원회를 효과적으로 운영하고 있습니다. 또한, 이사회, 경영진, 사외이사가 상호 견제 및 균형을 유지할 수 있는 지배구조 제도를 마련하고 있으며, 기업지배구조보고서를 공시함으로써 지배구조의 투명성을 제고하고 주주의 알 권리를 보장하기 위해 지속적으로 노력하고 있습니다.
리스크 관리
영풍은 이사 선임과정에서 독립성을 확보하기 위해 사외이사후보추천위원회를 설치 및 운영하고 있습니다. 현재 선임된 이사는 상법 등 관계 법령에서 요구하는 자격요건을 모두 충족하고 있으며, 관련 법규에서 정한 결격사유는 없습니다. 사외이사후보추천위원회는 사내이사 1명, 사외이사 2명으로 구성되어 있어 사외이사의 비중이 약 67%입니다. 공정한 선임을 위하여, 사외이사후보추천위원회에서는 내부기준을 면밀히 검토한 후 주주총회에 후보자를 상정하며 주주총회의 결의에 따라 이사를 선임하고 있습니다.
이사회 운영
영풍은 정관 및 이사회운영규정에 근거하여 이사회를 운영하고 있습니다. 이사회는 3명 이상의 이사를 두며, 이사회는 이사회에서 선임한 의장이 소집하며, 이사회 소집 시에는 정관에 근거하여 3일 전에 각 이사에게 소집통지서를 발송해야 하나, 이사 전원의 동의가 있을 때에는 위 소집통지 절차 없이 언제든지 회의를 개최할 수 있습니다.
이사회 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이상 과반수에 의한 찬성으로 하며, 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 않고 모든 이사가 음성을 동시에 송·수신하는 통신수단을 통해 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 간주합니다. 이사회는 필요에 따라 개최하고 있으며, 이사회 구성원에 경영실적 보고, 주요 안건 실적 및 예정사항 보고를 위하여 정기회의를 분기 1회 개최하고 있습니다. 2024년 총 15회 이사회가 개최되었으며, 이사 출석률은 100%입니다.
이사회 전문성
영풍은 개별 이사가 보유한 전문성이 다양한 경영 현안에 대한 대응과 효과적인 대안 마련에 핵심적인 역할을 한다고 보고 있습니다. 당사 이사회는 산업, 법률, 재무/회계, 핸정, 방송통신 등 각 분야의 전문가들로 구성되어 있으며, 이와 같은 전문성은 기업의 의사결정 과정에서 특화된 역량으로 작용하여 기업가지 제고 및 주주가치 증대에 기여하고 있으며, 당사가 중점적으로 추진하고 있는 ESG 경영의 전문성을 강화하는 데에도 중요한 역할을 할 것으로 기대하고 있습니다.
| 구 분 | 산업 전문가 | 기업가치 제고 | 재무 및 회계 | 법률 | 리스크 관리 | ESG | 다양성 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사내이사 | 김기호 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 권홍운 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 사외이사 | 박병욱 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 박정옥 | ● | ● | ● | |||||
| 최창원 | ● | ● | ● | |||||
| 전영준 | ● | ● | ● | ● | ||||
이사회 독립성
영풍은 경영을 감독하고 견제하는 이사회가 적절히 기능할 수 있도록 사외이사후보추천위원회를 설치하여 운영하고 있습니다. 현재 이사회의 사외이사 수는 이사총수 6인 중 4인으로서 독립성을 확보하고 있으며, 사외이사 후보자는 내부 기준에 따라 면밀히 검토한 후 주주총회에 후보자를 회부하여 주주총회 결의에 따라 이사를 선임하고 있습니다.
이사회 성과 평가 및 보상
영풍은 사외이사 평가의 공정성을 우려하여 평가 제도를 도입하고 있지 않으나, 사외이사의 임기를 1년으로 하고 매년 사외이사의 선임을 통해 사외이사의 적극적인 직무수행을 유도하고 있습니다. 이에 사외이사후보추천위원회에서 사외이사의 임기 동안의 회의 출석 및 참여현황, 충실한 직무수행 여부 등을 재선임 여부 검토 시 반영하고 있습니다.
이사의 보수한도는 정기주주총회에서 승인받고 있으며, 이사회의 결정을 통해 보수를 확정합니다. 사외이사의 보수는 동종업계 사외이사 보수수준을 고려하여 고정급으로 지급하고 있으며 별도의 주식매수선택권 등은 부여하고 있지 않습니다.
이사회 내 위원회 구성 및 운영
영풍은 이사회 내 위원회로서 감사위원회와 사외이사후보추천위원회를 운영하며, 경영의 투명성과 이사회의 독립성을 제고하고 있습니다. 위원회 운영과 관련된 주요 사항은 위원회의 참석률, 안건명 및 의결 결과 등을 포함하여 사업보고서를 통해 투명하게 공시하고 있습니다.
감사위원회
영풍은 감사 과정의 독립성을 확보하고 투명성을 강화하기 위해 감사위원회를 운영하고 있습니다. 감사위원회는 위원장을 포함한 3인의 사외이사로 구성되며, 운영 방식 및 권한·책임은 감사위원회 규정에 따라 명확히 정의하고 있습니다. 감사위원회는 이사 및 경영진의 업무 감독, 외부감사인 선정 승인 등 주요 감사업무를 수행하며, 필요시 감사위원회 운영 규정에 따라 감사업무 수행에 필요한 자료 및 보고를 요구할 수 있습니다.
| 성명 | 구분 | 직책 |
|---|---|---|
| 박병욱 | 사외이사 | 위원장 |
| 박정옥 | 사외이사 | 위원 |
| 전영준 | 사외이사 | 위원 |
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부(참석률) |
|---|---|---|
| 2024. 03. 07 | 별도 및 연결내부회계관리제도 평가보고 | 가결(100%) |
| 2024. 03. 11 | 제73기 감사보고서 확정의 건 | 가결(100%) |
| 2024. 04. 11 | 감사위원회 위원장 선임의 건 | 가결(100%) |
| 2024. 04. 11 | 감사부설기구 책임자 임면 동의 건 | 가결(100%) |
| 2024. 04. 11 | 감사결과 및 감사계획 승인 | 가결(100%) |
| 2024. 04. 11 | 내부통제제도의 평가 | 가결(100%) |
| 2024. 04. 11 | 외부감사인에 대한 사후평가 | 가결(100%) |
| 2024. 10. 10 | 영풍정밀(주)의 '이사등의 책임 추궁 제소 청구'에 대한 결정의 건 | 가결(100%) |
| 2024. 11. 05 | 영풍정밀(주)의 이사등의 대한 제소 요청 관련 소제기 결정의 건 | 가결(100%) |
| 2024. 11. 05 | 소수주주의 이사에 대한 제소 요청 관련 소제기 결정의 건 | 가결(100%) |
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부(참석률) |
|---|---|---|
| 2025. 03. 17 | 별도 및 연결내부회계관리제도 평가보고 | 가결(100%) |
| 감사보고서 확정의 건 | 가결(100%) | |
| 2025. 04. 10 | 감사위원회 위원장 선임의 건 | 가결(100%) |
| 2024년 감사결과 및 2025년 감사계획 승인 | 가결(100%) | |
| 내부통제제도의 평가 | 가결(100%) | |
| 외부감사인에 대한 사후평가 | 가결(100%) |
사외이사후보추천위원회
영풍은 관련 법규와 이사회 규정에 의거하여 회사의 사외이사 후보를 추천하기 위한 사외이사후보추천위원회를 설치해 운영하고 있습니다. 사외이사후보 추천위원회는 위원장을 포함한 사외이사 2명과 사내이사 1명으로 구성되어 있으며, 관련 법규에 따라 총인원의 과반수가 사외이사로 구성하여 독립성을 확보하고 있습니다. 사외이사후보추천위원회는 사외이사 후보 추천과정의 공정성과 투명성 확보를 위해 노력하고 있으며, 후보자의 자격과 역량을 면밀히 검토 후 적합한 인사를 추천하고 있습니다.
| 성명 | 구분 | 직책 |
|---|---|---|
| 김기호 | 사내이사 | 위원장 |
| 박병욱 | 사외이사 | 위원 |
| 박정옥 | 사외이사 | 위원 |
| 일자 | 내용 | 가결여부 | 참석률(%) | 찬성률(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 2월 8일 | 사외이사후보 추천의 건 | 가결 | 100 | 100 |
| 일자 | 내용 | 가결여부 | 참석률(%) | 찬성률(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 3월 7일 | 사외이사후보 추천의 건 | 가결 | 100 | 100 |
| 2025년 4월 10일 | 사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건 | 가결 | 100 | 100 |
사외이사 교육
영풍은 사외이사의 전문성을 강화하기 위해 정기적으로 사외이사를 대상으로 한 교육을 실시하고 있습니다. 사외이사의 직무수행에 필요한 경영현황 등의 정보를 준법경영팀장이 분기마다 제공하고 있으며, 기업의 법제 동향, 외감법 및 내부회계관리제도 동향 등 직무수행에 필요한 교육을 제공하고 있습니다.
| 일자 | 교육주체 | 참석률(%) | 교육 내용 |
|---|---|---|---|
| 2024.01.11 | 준법경영팀 | 100 | 신문고 제도 및 감사위원회 역할과 책임 |
| 2024.04.11 | 준법경영팀 | 100 | 외부감사 종료단계의 감사위원회 역할 |
| 2024.07.12 | 준법경영팀 | 100 | 연결내부회계관리제도 관련 감사위원회 역할과 책임 |
| 2024.10.10 | 준법경영팀 | 100 | 감사위원회의 역할과 책임 |
ESG 위원회
ESG 위원회는 대표이사를 위원장으로 하고, 지속가능경영, 기획, 인사총무, 안전, 환경 등 ESG 주요 영역의 담당 임원들로 구성된 사내 위원회 형태로 운영되고 있습니다. ESG 위원회는 환경경영, 사회적 책임, 투명한 지배구조 확립 등 ESG 전반에 걸친 지속가능경영 체제로의 전환을 목표로, 기후변화 대응, 공급망 관리, 지역사회 공헌, 안전보건 강화 등 핵심 이슈를 중심으로 실행과제를 도출하고 개선 활동을 추진하고 있습니다. 주요 심의·의결 사항은 이사회에 보고되며, ESG 관련 중대한 경영 의사결정에 대한 사전 검토 및 의사결정 기구로서의 역할을 수행하고 있으며, 향후 이사회 산하 위원회로 전환하고자 합니다.
주주 권익보호 강화
영풍은 기업가치의 훼손과 주주권익 침해를 방지하기 위해 철저한 인사관리 정책을 운영하고 있으며, 앞으로도 체계적인 점검 및 관리를 강화할 것입니다.
또한, 당사는 주주와의 소통 강화를 위해 정기주주총회 소집공고를 상법상 최소 기준인 2주 전에 통지하고 있으며, 홈페이지를 비롯한 여러 소통 창구를 통해 주주가 충분한 정보를 시의적절하게 제공받아 권리를 행사할 수 있도록 지원하고 있습니다. 향후에도 영풍은 주주의 권리를 존중하고, 신뢰를 바탕으로 한 투명한 의사결정 구조를 구축함으로써 주주가치를 지속적으로 증대시키기 위해 노력하겠습니다.